Почетный адвокат России, лауреат Золотой медали им.Ф.Н.Плевако адвокат Амасьянц Э.А. Все виды юридической помощи в области российского и международного права. Ведение уголовных и гражданских дел любой сложности. Защита и представительство в суде.Телефон горячей линии адвоката: +7(495)504-81-90
 

                    Преступления в сфере экономической деятельности

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТ.СТ.169, 170, 171, 171.1 УК РФ

   

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ) — преступное деяние, посягающее на свободу предпринимательства, (непосредственный объект). Его объективную сторону образуют различного рода действия или бездействие должностных лиц в отношении гражданина (индивидуального предпринимателя) или коммерческой организации: 1) неправомерный отказ (устный или письменный) в их регистрации; 2) уклонение от регистрации; 3) неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии) на право осуществления определенной деятельности, когда такое разрешение необходимо; 4) уклонение от выдачи специального разрешения (лицензии); 5) ограничение прав и законных интересов предпринимателей в зависимости от организационно-правовой формы или формы собственности; 6) ограничение самостоятельности индивидуального предпринимателя (коммерческой организации); 7) иное незаконное вмешательство в их деятельность.

Законом предусмотрена обязательная регистрация предпринимательской деятельности граждан и юридических лиц. Однако формально не отказывая индивидуальному предпринимателю или представителю коммерческой организации в их регистрации, должностное лицо под каким-либо надуманным предлогом не регистрирует их, либо не производит регистрацию или не выдает лицензию вообще без всякого предлога, тем самым грубо нарушая Положение о порядке государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности.

Состав данного преступления как раз и охватывает такого рода противоправные действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц, а также незаконное вмешательство в коммерческую деятельность субъектов предпринимательства.

Преступление по ч. 1 ст. 169 окончено после совершения указанных выше действий (бездействия), наступление каких-либо вредных последствий не требуется (формальный состав).

Субъективная сторона — вина в форме прямого умысла.

Субъект — должностное лицо (специальный субъект), признаки которого указаны в примечании к ст. 285 УК РФ.

По ч. 2 ст. 169 наступает ответственность за те же деяния, если они совершены: а) в нарушение вступившего в законную силу судебного акта, или б) причинили крупный ущерб. При этом конкретный размер крупного ущерба в законе не отражен (оценочный признак).

Регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170). Объективная сторона этого преступления включает три следующие деяния: а) регистрация заведомо незаконных сделок с землей; б) искажение учетных данных Государственного земельного кадастра; в) занижение размеров платежей за землю.

Состав преступления формальный, т.е. оно является оконченным независимо от наступления реальных вредных последствий.

Субъективная сторона — вина в форме прямого умысла. При этом обязательными признаками являются корыстная или иная личная заинтересованность субъекта. Корыстная заинтересованность означает стремление виновного извлечь из незаконных действий прямую материальную выгоду для себя или своих близких; иная личная заинтересованность выражается, например, в стремлении оказать услугу своему знакомому, «нужному» человеку.

Субъект — должностное лицо (органов государственной власти или местного самоуправления), которое уполномочено совершать соответствующие действия.

            Статья 171 УК РФ. Незаконное предпринимательство

                                   АНИМАШКИ, БЛЕСТЯШКИ ДЕНЬГИ

 1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, -

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

 наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев.

 2. То же деяние:

 а) совершенное организованной группой;

 б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, -

 в) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ

 наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

 Статья 171.1 УК РФ Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции

 1. Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт немаркированных товаров и продукции, которые подлежат обязательной маркировке акцизными марками, специальными марками или знаками соответствия, защищенными от подделок (за исключением продукции, указанной в части третьей настоящей статьи), совершенные в крупном размере, -

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 365-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

 наказываются штрафом до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

 2. Те же деяния, совершенные:

 а) организованной группой;

 б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ;

(см. текст в предыдущей редакци)

 в) в особо крупном размере, -

 наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-Ф)

(см. текст в предыдущей редакци)

 Примечание утратило силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ.

(см. текст в предыдущей редакции)

 3. Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере, -

наказываются штрафом до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.

(часть 3 введена Федеральным законом от 21.12.2013 N 365-ФЗ)

 4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные:

а) организованной группой;

б) в особо крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

(часть 4 введена Федеральным законом от 21.12.2013 N 365-ФЗ)

 Статья 171.2 УК РФ Незаконные организация и проведение азартных игр                  

  

                                 3509984_casino (350x323, 638Kb)                                           
      1. Организация и (или) проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", а также средств связи, в том числе подвижной связи, либо без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне, сопряженные с извлечением дохода в крупном размере, -

наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

 2. Те же деяния:

 а) сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере;

 б) совершенные организованной группой, -

 наказываются штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо без такового.

         Статья 172 УК РФ Незаконная банковская деятельность

                                 АНИМАШКИ, БЛЕСТЯШКИ ДЕНЬГИ

 1. Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, -

(в ред. Федеральных законов от 11.03.2003 N 30-ФЗ, от 07.04.2010 N 60-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

 наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

 2. То же деяние:

 а) совершенное организованной группой;

 б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, -

(см. текст в предыдущей редакции)

 наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

 Статья 173 УК РФ  Утратила силу. - Федеральный закон от 07.04.2010 N 60-ФЗ.

(см. текст в предыдущей редакции)

 Статья 173.1.УК РФ Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица

(введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 419-ФЗ)

 1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

 2. Те же деяния, совершенные:

 а) лицом с использованием своего служебного положения;

 б) группой лиц по предварительному сговору, -

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

 Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье понимаются лица, являющиеся учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица, путем введения в заблуждение которых было образовано (создано, реорганизовано) юридическое лицо.

 Статья 173.2. УК РФ Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица

(введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 419-ФЗ)

 1. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, -

 наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.

 2. Приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, -

наказываются штрафом в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

 Примечание. Под приобретением документа, удостоверяющего личность, в настоящей статье понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием.

 Статья 174 УК РФ  Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

(в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

 1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

 2. То же деяние, совершенное в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.

 3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

 б) лицом с использованием своего служебного положения, -

наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

 4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные:

а) организованной группой;

 б) в особо крупном размере, -

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

 Примечание. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье и статье 174.1 настоящего Кодекса признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере - шесть миллионов рублей.

О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 174.1 УК РФ, см. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23.

 Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

(в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

 1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

 2. То же деяние, совершенное в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.

 3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные:

 а) группой лиц по предварительному сговору;

б) лицом с использованием своего служебного положения, -

наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

 4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные:

 а) организованной группой;

 б) в особо крупном размере, -

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 23.12.2010 N 31)
В целях обеспечения правильного применения законодательства об уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности, предусмотренные статьями 173, 174 и 174.1 УК РФ, и в связи с возникшими в судебной практике вопросами Пленум Верховного Суда Российской Федерации постановляет дать судам следующие разъяснения:
1. В соответствии с частью 1 статьи 34 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.
При решении вопроса о наличии в действиях лица признаков состава преступления, предусмотренного статьей 171 УК РФ, судам следует выяснять, соответствуют ли эти действия указанным в пункте 1 статьи 2 ГК РФ признакам предпринимательской деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, которая осуществляется самостоятельно на свой риск лицом, зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя.
В соответствии со статьей 23 ГК РФ гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а глава крестьянского (фермерского) хозяйства - с момента государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства. Юридическое лицо подлежит государственной регистрации (статьи 49 и 51 ГК РФ).
Судам следует иметь в виду, что отсутствует состав указанного преступления в тех случаях, когда лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляет не запрещенную законом предпринимательскую деятельность, имея специальное разрешение (лицензию) на осуществление конкретного вида деятельности, если для этого требуется получение лицензии, и соблюдает лицензионные требования и условия.
2. В тех случаях, когда не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя лицо приобрело для личных нужд жилое помещение или иное недвижимое имущество либо получило его по наследству или по договору дарения, но в связи с отсутствием необходимости в использовании этого имущества временно сдало его в аренду или внаем и в результате такой гражданско-правовой сделки получило доход (в том числе в крупном или особо крупном размере), содеянное им не влечет уголовной ответственности за незаконное предпринимательство. Если указанное лицо уклоняется от уплаты налогов или сборов с полученного дохода, в его действиях при наличии к тому оснований содержатся признаки состава преступления, предусмотренного статьей 198 УК РФ.
3. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации будет иметь место лишь в тех случаях, когда в едином государственном реестре для юридических лиц и едином государственном реестре для индивидуальных предпринимателей отсутствует запись о создании такого юридического лица или приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо содержится запись о ликвидации юридического лица или прекращении деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
Под осуществлением предпринимательской деятельности с нарушением правил регистрации следует понимать ведение такой деятельности субъектом предпринимательства, которому заведомо было известно, что при регистрации были допущены нарушения, дающие основания для признания регистрации недействительной (например, не были представлены в полном объеме документы, а также данные или иные сведения, необходимые для регистрации, либо она была произведена вопреки имеющимся запретам).
Под представлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, следует понимать представление документов, содержащих такую заведомо ложную либо искаженную информацию, которая повлекла за собой необоснованную регистрацию субъекта предпринимательской деятельности.
4. При решении вопроса о наличии в действиях лица признаков осуществления предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно, судам следует исходить из того, что отдельные виды деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, могут осуществляться только на основании специального разрешения (лицензии). Право осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия (если не предусмотрено иное), а также в случаях приостановления или аннулирования разрешения (лицензии) (пункт 3 статьи 49 ГК РФ).
В соответствии со статьей 2 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" под осуществлением предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных требований и условий следует понимать занятие определенным видом предпринимательской деятельности на основании специального разрешения (лицензии) лицом, не выполняющим лицензионные требования и условия, выполнение которых лицензиатом обязательно при осуществлении лицензируемого вида деятельности.
5. Действия лица, занимающегося частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью без соответствующего специального разрешения (лицензии), если они повлекли по неосторожности причинение вреда здоровью или смерть человека, надлежит квалифицировать по соответствующей части статьи 235 УК РФ.
В том случае, когда осуществление частной медицинской практики или частной фармацевтической деятельности без соответствующего специального разрешения (лицензии) не повлекло последствий, указанных в статье 235 УК РФ, но при этом был причинен крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо извлечен доход в крупном размере или в особо крупном размере, действия лица следует квалифицировать по соответствующей части статьи 171 УК РФ.
6. Если юридическое лицо, имеющее специальную правоспособность для осуществления лишь определенных видов деятельности (например, банковской, страховой, аудиторской), занимается также иными видами деятельности, которыми оно в соответствии с учредительными документами и имеющейся лицензией заниматься не вправе, то такие действия, сопряженные с неправомерным осуществлением иных видов деятельности, должны рассматриваться как незаконная предпринимательская деятельность без регистрации либо незаконная предпринимательская деятельность без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно.
7. Согласно статье 2 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" лицензирующими органами являются федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Лицензирующими органами могут также выступать органы местного самоуправления, например в случаях выдачи лицензии на право ведения образовательной деятельности, розничной продажи алкогольной продукции (пункт 7 статьи 33 Федерального закона "Об образовании", статья 18 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции").
8. Судам следует иметь в виду, что в тех случаях, когда субъект Российской Федерации принял нормативный правовой акт по вопросам, вытекающим из отношений, связанных с лицензированием отдельных видов деятельности, в нарушение своей компетенции либо с нарушением федерального закона или когда такое правовое регулирование относится к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (статья 76 Конституции Российской Федерации), применяется федеральный закон.
9. Если федеральным законом разрешено заниматься предпринимательской деятельностью только при наличии специального разрешения (лицензии), но порядок и условия не были установлены, а лицо стало осуществлять такую деятельность в отсутствие специального разрешения (лицензии), то действия этого лица, сопряженные с извлечением дохода в крупном или особо крупном размере либо с причинением крупного ущерба гражданам, организациям или государству, следует квалифицировать как осуществление незаконной предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии).
10. По смыслу закона субъектом преступления, предусмотренного статьей 171 УК РФ, может быть как лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, так и лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
При осуществлении организацией (независимо от формы собственности) незаконной предпринимательской деятельности ответственности по статье 171 УК РФ подлежит лицо, на которое в силу его служебного положения постоянно, временно или по специальному полномочию были непосредственно возложены обязанности по руководству организацией (например, руководитель исполнительного органа юридического лица либо иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени этого юридического лица), а также лицо, фактически выполняющее обязанности или функции руководителя организации.
11. Если лицо (за исключением руководителя организации или лица, на которое постоянно, временно или по специальному полномочию непосредственно возложены обязанности по руководству организацией) находится в трудовых отношениях с организацией или индивидуальным предпринимателем, которые осуществляют свою деятельность без регистрации, с нарушением правил регистрации, без специального разрешения (лицензии) либо с нарушением лицензионных требований и условий или с предоставлением заведомо подложных документов, то выполнение этим лицом обязанностей, вытекающих из трудового договора, не содержит состава преступления, предусмотренного статьей 171 УК РФ.
12. Под доходом в статье 171 УК РФ следует понимать выручку от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности.
13. При исчислении размера дохода, полученного организованной группой лиц, судам следует исходить из общей суммы дохода, извлеченного всеми ее участниками.
В том случае, когда незаконная предпринимательская деятельность, осуществленная организованной группой лиц, была сопряжена с извлечением дохода в особо крупном размере, действия этих лиц подлежат квалификации по пунктам "а" и "б" части 2 статьи 171 УК РФ с приведением в описательно-мотивировочной части приговора мотивов принятого решения.
14. Если при занятии незаконной предпринимательской деятельностью лицо незаконно использует чужой товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара или сходные с ними обозначения для однородных товаров и при наличии иных признаков преступления, предусмотренного статьей 180 УК РФ, содеянное им надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных статьями 171 и 180 УК РФ.
15. Если в процессе незаконной предпринимательской деятельности осуществляются производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт немаркированных товаров и продукции, подлежащих обязательной маркировке марками акцизного сбора, специальными марками или знаками соответствия, защищенными от подделок, совершенные в крупном или особо крупном размере, действия лица надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных статьями 171 и 171.1 УК РФ.
В тех случаях, когда незаконная предпринимательская деятельность была связана с производством, хранением или перевозкой в целях сбыта либо сбытом товаров и продукции, выполнением работ или оказанием услуг, не отвечающими требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, содеянное образует совокупность преступлений, предусмотренных соответствующими частями статьи 171 и статьи 238 УК РФ.
Если незаконная предпринимательская деятельность сопряжена с несанкционированными изготовлением, сбытом или использованием, а равно подделкой государственного пробирного клейма, действия лица надлежит квалифицировать по совокупности преступлений: по статье 171 УК РФ, а также по статье 181 УК РФ как совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности.
16. Действия лица, признанного виновным в занятии незаконной предпринимательской деятельностью и не уплачивающего налоги и (или) сборы с доходов, полученных в результате такой деятельности, полностью охватываются составом преступления, предусмотренного статьей 171 УК РФ. При этом имущество, деньги и иные ценности, полученные в результате совершения этого преступления, в соответствии с пунктами 2 и 2.1 части 1 статьи 81 УПК РФ признаются вещественными доказательствами и в силу пункта 4 части 3 статьи 81 УПК РФ подлежат обращению в доход государства с приведением в приговоре обоснования принятого решения.
17. Если федеральным законодательством из перечня видов деятельности, осуществление которых разрешено только на основании специального разрешения (лицензии), исключен соответствующий вид деятельности, в действиях лица, которое занималось таким видом предпринимательской деятельности, отсутствует состав преступления, предусмотренный статьей 171 УК РФ.
18. В тех случаях, когда лицо, имея целью извлечение дохода, занимается незаконной деятельностью, ответственность за которую предусмотрена иными статьями Уголовного кодекса Российской Федерации (например, незаконным изготовлением огнестрельного оружия, боеприпасов, сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов), содеянное им дополнительной квалификации по статье 171 УК РФ не требует.
19. Судам следует иметь в виду, что под финансовыми операциями и другими сделками, указанными в статьях 174 и 174.1 УК РФ, следует понимать действия с денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом (независимо от формы и способов их осуществления, например, договор займа или кредита, банковский вклад, обращение с деньгами и управление ими в задействованном хозяйственном проекте), направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав или обязанностей. К сделкам с имуществом или денежными средствами может относиться, например, дарение или наследование.
КонсультантПлюс: примечание.
Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ статья 174.1 УК РФ изложена в новой редакции.
По смыслу закона ответственность по статье 174 УК РФ или по статье 174.1 УК РФ наступает и в тех случаях, когда виновным лицом совершена лишь одна финансовая операция или одна сделка с приобретенными преступным путем денежными средствами или имуществом, при этом по статье 174.1 УК РФ финансовая операция или сделка должны быть совершены в крупном размере.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31)
(см. текст в предыдущей редакции)
20. Для решения вопроса о наличии состава преступления, предусмотренного статьей 174 УК РФ или статьей 174.1 УК РФ, необходимо установить, что лицо совершило указанные финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31)
(см. текст в предыдущей редакции)
При решении вопроса о наличии в действиях лица признаков состава преступления, предусмотренного статьей 174 УК РФ, судам следует выяснять, имеются ли в деле доказательства, свидетельствующие о том, что лицу, совершившему финансовые операции и другие сделки, было достоверно известно, что денежные средства или иное имущество приобретены другими лицами преступным путем.
21. При постановлении обвинительного приговора по статье 174 УК РФ или по статье 174.1 УК РФ судом должен быть установлен факт получения лицом денежных средств или иного имущества, заведомо добытых преступным путем либо в результате совершения преступления.
22. В тех случаях, когда лицо приобрело денежные средства или иное имущество в результате совершения преступления и использовало эти денежные средства или иное имущество для совершения финансовых операций и других сделок, содеянное этим лицом подлежит квалификации по совокупности преступлений (например, как получение взятки, кража, мошенничество и как легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества).
КонсультантПлюс: примечание.
Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ статья 174.1 УК РФ изложена в новой редакции. Ответственность за совершение преступления, предусмотренного статьей 174.1 УК РФ, совершенного с использованием своего служебного положения установлена пунктом "б" части 3 статьи 174.1 УК РФ.
23. Под лицами, использующими свое служебное положение (пункт "б" части 3 статьи 174 и пункт "б" части 2 статьи 174.1 УК РФ), следует понимать должностных лиц, служащих, а также лиц, осуществляющих управленческие функции в коммерческих и иных организациях.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31)
(см. текст в предыдущей редакции)
24. Использование нотариусом своих служебных полномочий для удостоверения сделки, заведомо для него направленной на легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, квалифицируется как пособничество по части 5 статьи 33 УК РФ и соответственно по статье 174 или статье 174.1 УК РФ и при наличии к тому оснований - по статье 202 УК РФ.
25. Сбыт имущества, которое было получено в результате совершения преступления (например, хищения) иными лицами, не образует состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества (статья 174 УК РФ), если такому имуществу не придается видимость правомерно приобретенного. В зависимости от конкретных обстоятельств дела указанные действия могут содержать признаки состава преступления, предусматривающего ответственность за хищение (в форме пособничества) либо состава преступления, предусмотренного статьей 175 УК РФ.
26. Если лицом был заключен договор купли-продажи в целях легализации имущества, полученного им в результате преступления, и покупатель, осознавая указанное обстоятельство, приобрел это имущество для придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению им, то действия покупателя надлежит квалифицировать по соответствующей части статьи 174 УК РФ, а действия продавца - по соответствующей части статьи 174.1 УК РФ.
27. Если при рассмотрении уголовного дела по обвинению лица в совершении преступления, предусмотренного статьей 174 или статьей 174.1 УК РФ, будет установлено, что имущество, деньги и иные ценности получены в результате преступных действий либо нажиты преступным путем, они в соответствии с пунктами 2 и 2.1 части 1 статьи 81 УПК РФ признаются вещественными доказательствами и на основании пункта 4 части 3 указанной статьи подлежат возвращению законному владельцу либо обращению в доход государства с приведением в приговоре обоснования принятого решения.

Доказыванию подлежит следующее:

   1. Деятельность является предпринимательской, т.е. осуществляемой на свой риск, и направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, которую могут выполнять лица, зарегистрированные в качестве предпринимателей в установленном законом порядке.

Условно предпринимательскую деятельность можно подразделить на деятельность в сфере производства товаров, торговли, оказания услуг.

Для признания деятельности в качестве предпринимательской необходимо установить, что лицо систематически совершало действия, обладающие определенным единством и направленные на получение прибыли в результате возмездного удовлетворения потребностей третьих лиц. Это может выражаться в продолжительности или интенсивности осуществления этих действий, в объеме получаемой прибыли.

Не будет являться предпринимательской деятельностью, пусть и возмездные, но носящие случайный характер действия, особенно, если их целью является удовлетворение потребностей знакомых, родственников. Также не будет являться предпринимательской деятельность, направленная на получение прибыли, но запрещенная законом. Например проституция, действия по незаконному обороту оружия, наркотиков и т.п. Эти действия влекут ответственность по другим статьям УК.

2. Предпринимательская деятельность является незаконной, то есть:

а) Осуществляется без регистрации.

Установление этого обстоятельства сложности при доказывании не представляет, т.к. осуществление любого вида предпринимательской деятельности может производиться только лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателей в установленном законом порядке. Это могут быть коммерческие организации, зарегистрированные в качестве юридических лиц, или физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.

Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации будет и в том случае, когда эта деятельность осуществляется после ликвидации юридического лица или прекращения действия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве предпринимателя.

Доказательством отсутствия регистрации является отсутствие у коммерческой организации учредительных документов, утвержденных соответствующим государственным органам, и свидетельства о государственной регистрации предприятия. У частного лица - отсутствие свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве предпринимателя.

б) Осуществляется без специального разрешения (лицензии) в случаях когда такое разрешение (лицензия) обязательно. Необходимо установить, что исследуемый вид предпринимательской деятельности, может осуществляться только после получения специального разрешения (лицензии), выдаваемого уполномоченным на это органом. Основные виды деятельности, на осуществление которых требуется лицензия, приведены в главе 3 Федерального закона РФ от 25 сентября 1998 года N 158-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности".

На осуществление ряда видов деятельности особый порядок лицензирования установлен законодательными актами Российской Федерации и нормативными актами Президента Российской Федерации. Например, деятельность по производству, разливу, оптовой и розничной торговле алкогольной продукцией.

Об осуществлении деятельности без лицензии может свидетельствовать отсутствие последней у юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также отсутствие в органе, уполномоченном на ведение лицензионной деятельности, документов о выдаче лицензии этому предпринимателю. Реестр выданных, зарегистрированных, а также аннулированных и приостановленных лицензий ведется органом, уполномоченным на ведение лицензионной деятельности.

Осуществлением предпринимательства без лицензии является и деятельность по лицензии, выданной другому лицу.

в) Осуществляется с нарушением условий лицензирования. Нарушение условий лицензирования может состоять в осуществлении деятельности: по просроченным лицензиям, т.к. они выдаются строго на определенный срок; на другом территориально обособленном объекте, если он не указан в лицензии, т.е. в случаях, когда лицензируемый вид деятельности осуществляется на нескольких территориально обособленных объектах. Лицензиату одновременно с лицензией выдаются заверенные копии с указанием местоположения каждого объекта. И эти копии регистрируются органом, уполномоченным на ведение лицензирования;

в осуществлении предпринимательской деятельности на территории субъекта Российской Федерации по лицензии, выданной органом исполнительной власти другого субъекта Российской Федерации и не зарегистрированной на территории, где осуществляется эта деятельность;

осуществляется с нарушением условий действия лицензии: например, при отсутствии необходимой техники, с нарушением технологии и санитарных правил, без сертифицирования качества и т.п.

Контроль за соблюдением условий лицензирования возлагается на орган, выдающий лицензию.

3. В результате незаконной предпринимательской деятельности наступило одно из общественно-опасных последствий:

а) причинен крупный ущерб гражданам, организациям или государству.

б) действия сопряжены с извлечением дохода в крупном или особо крупном размере.

Размер крупного и особо крупного дохода применительно к ст.ст.171 и 172 УК РФ, дан в примечании к ст.171.

Крупный ущерб причиняемый гражданам, организациям или государству может состоять в убытках, т.е. реальном ущербе или упущенной выгоде. Убытки гражданам могут быть причинены ненадлежащим выполнением работ и услуг, продажей товара ненадлежащего качества. Убытки организациям могут быть причинены теми же действиями, а также выражаться в неполучении ими доходов, в результате конкуренции со стороны лиц, осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность. Убытки государству могут быть причинены в результате неполучения оплаты за регистрацию, выдачу лицензии, в неполучении налогов. Размер крупного ущерба законодателем не указан и определяется следствием и судом.

Документацию, которую необходимо истребовать при расследовании этого состава преступления возможно подразделить на:

а) документы, свидетельствующие об осуществлении предпринимательской деятельности:

- черновые записи, производственные журналы; накладные на приобретение сырья или товара, на отпуск изготовленных изделий или товара, т.е. документы, которые могут находиться у лиц, занимающихся незаконным предпринимательством;

- договоры о выполнении работ, услуг, поставок или посредничестве, накладные на отпуск сырья, товара, приходные кассовые ордера на принятие оплаты за товар, расходные кассовые ордера на выплаты за приобретенный товар, выполненные работы или услуги; платежные поручения на предприятиях, организациях у которых лицо ,занимающееся незаконным предпринимательством, приобретало товар, сырье или продавало произведенные изделия, товары, выполняло услуги, работы;

- протоколы об административных нарушениях, составленные по поводу занятия предпринимательской деятельности без регистрации или с нарушением условий лицензирования, которые могут находиться в административных комиссиях органов исполнительной власти, в суде, в представительстве органа, ведающего лицензионной деятельностью;

- бухгалтерские отчеты, акты ревизий.

б) Документы, свидетельствующие об осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации.

Прежде всего это справка налоговых органов о том, что данное юридическое или физическое лицо государственной регистрации не проходило. У юридических лиц требуется запросить учредительные документы, свидетельство о государственной регистрации предприятия. У физических лиц - свидетельство о регистрации его в качестве предпринимателя или справку налогового органа о поставке на учет. Для проверки подлинности этих документов запросить орган исполнительной власти, который согласно представленных документов, проводил регистрацию.

в) Документы свидетельствующие об осуществлении деятельности без разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно или с нарушением условий лицензирования:

- справка органа, уполномоченного на ведение лицензирования определенной деятельности о том, что такого рода деятельность подлежит лицензированию, но данному юридическому или физическому лицу, лицензия на этот вид деятельности не выдавалась;

- выписка из реестра регистрации выданных лицензий с указанием кому, на какой срок, на ведение какого вида деятельности выдана лицензия, перечня территориально обособленных объектов на которых разрешена эта деятельность, условий осуществления ее, серии и номера лицензии, которая выдается органом, уполномоченным на ведение предпринимательской деятельности;

- справка органа, уполномоченного на ведение лицензионной деятельности, которой должен осуществлять контроль за выполнением ее условий, о том, проверялось ли выполнение юридическим лицом или частным предпринимателем этих условий, какие нарушения при этом выявлены, какие меры приняты;

- лицензия или ее копия на ведение деятельности на территориально обособленных объектов; учредительные документы или свидетельство о государственной регистрации в качестве предпринимателя, которые запрашиваются у юридического лица или индивидуального предпринимателя; банковская выписка о движении денежных средств по расчетному счету юридического лица или частного предпринимателя;

- бухгалтерские документы, отчеты, производственные журналы и другие документы, позволяющие провести ревизию или аудиторскую проверку с целью определения полученного дохода, объема незаконной предпринимательской деятельности, которые запрашиваются или изымаются у юридического лица или индивидуального предпринимателя, занимающихся незаконным предпринимательством.

г) Документы, свидетельствующие о причинении крупного ущерба гражданам, организациям или государству, о получении в результате незаконной предпринимательской деятельности дохода в крупном или особо крупном размере:

- акт аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации, которой причинен ущерб, и такой же проверки деятельности юридического или физического лица, осуществляющего незаконное предпринимательство, цель которых - выяснить, каким образом незаконная предпринимательская деятельность повлияла на деятельность другой организации, и установить размер причиненного ущерба;

- ревизия деятельности физических и юридических лиц, позволяющая установить размер полученного или предполагаемого дохода от незаконной предпринимательской деятельности, неполученные государством денежные средства в виде оплат за регистрацию, выдачу лицензий, в виде налогов, если бы эта деятельность была законной.

Успешное расследование этих преступлений возможно лишь при правильной организации взаимодействия со службой по борьбе с экономическими преступлениями, органами, уполномоченными на ведение лицензирования отдельных видов деятельности и осуществляющими контроль за соблюдением условий лицензии. Особенно важно такое взаимодействие на стадии возбуждения уголовного дела.

Материалы доследственной проверки должны быть полными и содержать достаточные данные, указывающие на состав преступления. Ревизия или аудиторские проверки, как правило, должны проводиться до возбуждения уголовного дела.

Основные следственные действия:

- допросы свидетелей и потерпевших: граждан, частных предпринимателей, представителей предприятий и организаций - потребителей товаров, работ или услуг об обстоятельствах совершения сделок и выполнения договорных обязательств на выполнение того или иного вида деятельности, в какой форме, на каких условиях они выполнялись, объем выполнения, сроки, размер и форма оплаты, причинен ли ущерб и в чем он выражается;

- изъятие, осмотр и приобщение к материалам дела документальных материалов, подтверждающих показания свидетелей и потерпевших, а также материальных объектов этой деятельности;

- допросы представителей организаций, у которых приобреталось сырье, товары и т.п. для осуществления незаконной предпринимательской деятельности: когда, при каких обстоятельствах, по какой цене отпускалось сырье, товары, форма оплаты за них; изъятие, осмотр и приобщение к материалам дела документов, подтверждающих показания свидетелей;

- допросы иных лиц (наемных работников, привлеченных лицами, осуществляющими незаконную предпринимательскую деятельность, случайных очевидцев) по вопросам непосредственного производства и продажи товаров, оказания работ и услуг: кто поручал выполнение конкретных работ, услуг, поставлял материалы, товары, организовывал производство, по каким документам, в каком объеме, на протяжении какого времени осуществлялась эта деятельность, какие существовали формы учета и отчетности, перед кем они отчитывались и кому передавали выручку, вели ли учет для себя лично и имеются ли записи этого учета;

- производство выемок вышеуказанных записей и приобщение их к материалам уголовного дела;

- осмотр с привлечением специалиста, включающий техническое обследование производственных, торговых и иных помещений и технологического оборудования; проведение при необходимости технологической экспертизы в целях выявления определенного вида деятельности и несоответствия условий этой деятельности указанным в лицензии;

- выемка и приобщение к материалам дела материальных объектов, выявленных на месте осмотра и свидетельствующих об осуществлении незаконной предпринимательской деятельности.

Указанный перечень следственных действий, направленных на установление и закрепление доказательств незаконного предпринимательства, является примерным и в каждом отдельном случае может быть дополнен иными действиями применительно к конкретным обстоятельствам совершения преступления. Однако следует учитывать, что практически во всех случаях исследование незаконной предпринимательской деятельности необходимо проводить с участием специалиста, поскольку такая деятельность с точки зрения технологии производства может быть тщательно замаскирована под ее законными формами.

И здесь профессиональная деятельность приобрела более широкий характер: услуги адвоката по уголовным делам в сфере экономики,  арбитражная, гражданско-правовая практика, юридические услуги для бизнеса по различного рода экономическим делам и проблемам.  Как эксперт участвовал в разработке проекта Концепции национальной стратегии противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Тема кандидатской диссертации "Расследование преступлений, совершаемых при заключении гражданско-правовых сделок с объектами недвижимости." Очевидно, что у жесткой  политики государства по отношению к коррупции, хищениям, мошенничеству (ст. 159 УК РФ), отмыванию денег, и другим экономическим преступлениям обязательно должен иметься противовес - внимательный взгляд опытного защитника и эффективная юридическая помощь хорошей адвокатской конторы тем людям, которые оказались в поле зрения правоохранительных органов. Иногда - по чьей-то заведомо недоброй воле, в бизнесе это случается.

                      

 

    Родовым объектом этих преступлений выступают интересы участников предпринимательской деятельности (частных предпринимателей, коммерческих организаций), интересы потребителей, а также финансовые интересы государства.

    Преступления в сфере экономической деятельности предусмотрены главой 22 УК и могут быть классифицированы на несколько относительно самостоятельных групп: преступления, совершаемые индивидуальными предпринимателями и другими ее участниками (ст. 171–173, 178, 180–182); преступления, совершаемые частными лицами (ст.174, 175, 179, 183), преступления в кредитно-денежной сфере (ст. 176, 177, 185–187), преступления в сфере внешнеторговой деятельности (ст. 188 -190); преступления в сфере финансов (ст. 191–193); преступления в сфере налогообложения (ст. 194, 198, 199); преступления, связанные с банкротством (ст. 195–197) и иные преступления (ст. 169, 170, 200).

    Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые индивидуальными предпринимателями и другими ее участниками (ст. 171–173; 178,180–182).

    Видовым объектом данных преступлений являются отношения, связанные с производством товаров и оказанием услуг индивидуальными предпринимателями и коммерческими организациями.

   Незаконное предпринимательство (ст. 171) с объективной стороны выражается в осуществлении предпринимательской деятельности гражданином, коммерческой или некоммерческой организацией:

а) без регистрации;

б) без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) обязательно;

в) с нарушением условий лицензирования.

    Обязательным признаком объективной стороны преступления является причинение крупного ущерба гражданам, обществу или государству либо извлечение в результате незаконного предпринимательства дохода в кpyпном размере (материальный состав). Понятие крупного дохода определено в примечании к ст. 171 УК — это доход, сумма которого превышает двести минимальных размеров оплаты труда. Крупный ущерб как признак данного преступления в законе не определен.

    Предпринимательство рассматривается как незаконное, если срок специального разрешения (лицензии) истек. Нарушение условий лицензирования означает, что предпринимательская деятельность осуществляет не в соответствии с разрешенными ее видами либо за пределами установленной территории.

    Субъект преступления — физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, в том числе руководитель коммерческой или некоммерческой организации, которая занимается предпринимательской деятельностью (независимо от гражданства, а также лицо без гражданства). Субъективная сторона — прямой умысел.

    По ч. 2 ст. 171 наступает ответственность за то же деяние, если оно: a) совершено организованной группой, б) сопряжено с извлечением доход в особо крупном размере, в) совершено лицом, ранее судимым за незаконное предпринимательство или незаконную банковскую деятельность. Особо крупным признается доход, сумма которого превышает пятьсот минимальных размеров оплаты труда (примечание к ст. 171).

    Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 1711) состоит в совершении запрещенных действий в отношении особого предмета преступления — немаркированных товаров и продукции, которые подлежат обязательной маркировке марками акцизного сбора, специальными марками или знаками соответствия, защищенными от подделок.

    Объективная сторона преступления включает: а) производство, б) приобретение, в) хранение, г) перевозку в целях сбыта или д) сбыт указанных товаров (продукции) в крупном размере, т.е. согласно примечанию к ст. 1711 двести раз превышающем минимальный размер оплаты труда, установленный законом на момент совершения преступления. Товарами (продукцией), о которых сказано в данной статье УК, являются, в частности, табачные и алкогольные изделия, производимые на территории РФ или за ее пределами.

   Производство таких товаров означает, что они изготавливаются коммерческой организацией в крупном размере и при этом не маркируются требуемым образом либо маркируются поддельными марками акцизного сбора, специальными марками или знаками соответствия. Перевозка товаров (продукции), требующей соответствующей маркировки, влечет ответственность только при условии, что она производится каким-либо транспортом с целью последующего сбыта (т.е. доставляется к месту незаконной маркировки или сбыта). Субъективная сторона — вина в форме прямого умысла: лицо осознает, что производит, приобретает, хранит, перевозит с целью сбыта либо сбывает немаркированные товары (продукцию) в крупном размере, и желает так поступить.

  Субъект — лицо, достигшее 16-летнего возраста, как индивидуальный предприниматель, руководитель коммерческой организации, так и иное лицо.
 


    По ч. 2 ст. 1711 наступает ответственность за те же деяния, совершенные:

а) организованной группой,

б) неоднократно,

в) в особо крупном размере (таковым признается размер, в пятьсот раз превышающий минимальный размер оплаты труда на момент совершения преступления).

    Незаконная банковская деятельность (ст. 172) является разновидностью незаконного предпринимательства. Объективная сторона этого преступления выражается в осуществлении банковской деятельности (банковских операций): а) без регистрации; 2) без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или 3) с нарушением условий лицензирования.

      Банковские операции по закону вправе осуществлять только банки или кредитные организации как хозяйственные общества на основе специального разрешения (лицензии) Банка России. Нарушение установленного Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» порядка осуществления кредитных операций и образует состав данного преступления.

     Обязательным признаком объективной стороны при этом является причинение крупного ущерба гражданам, обществу или государству либо извлечение дохода в крупном размере (материальный состав). Крупный размер дохода согласно примечанию к ст.171 УК — это доход, сумма которого превышает двести минимальных размеров оплаты труда.

     Субъективная сторона — вина в форме прямого умысла. Субъект — лицо, являющееся руководителем банка или кредитной организации (если их деятельность производится с нарушением условий лицензирования); лицо, являющееся руководителем иной организации (если таковая не зарегистрирована или банковские операции производятся ею без разрешения (лицензии),

     Квалифицирующие признаки данного преступления (ч. 2 ст. 172) аналогичны квалифицирующим признакам незаконного предпринимательства (ч. 2 ст. 171 УК). Лжепредпринимательство (ст. 173) — преступление, которое с объективной стороны состоит в создании коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, если в результате этого гражданам, обществу или государству причинен крупный ущерб.

     Создание такого рода фиктивной коммерческой организации означает ее регистрацию, а также последующее функционирование. Однако при этом преследуется вовсе не цель извлечения прибыли, а исключительно получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности (отмывание доходов, полученных преступным путем).

     Субъективная сторона — прямой умысел: лицо, создавая фиктивную коммерческую организацию, осознает, что оно не будет осуществлять предпринимательсткую или банковскую деятельность, а будет иным путем извлекать имущественную выгоду или прикрывать запрещенную деятельность. Субъект — лицо, учредившее лжекоммерческую организацию.

     Монополистические действия и ограничение конкуренции (ст. 178). Объективная сторона этого преступления включает два самостоятельных деяния: 1) установление монопольно высоких или монопольно низких цен (т.е. монополистические действия) и 2) разделение рынка, ограничение доступа на рынок, устранение с него других субъектов экономической деятельности, установление или поддержание единых цен (т.е. ограничение конкуренции).

    Наступление каких-либо вредных последствий для признания преступления оконченным при этом не требуется (формальный состав). Разделение рынка, ограничение доступа на рынок, устранение с него других субъектов экономической деятельности — различные действия cyбъектов предпринимательской деятельности (в том числе их сговор) вопреки закону.

   Субъект преступления — физические лица, достигшие 16-летнего возраста. Субъективная сторона — вина в форме прямого умысла.

   По ч. 2 ст. 178 наступает ответственность за те же деяния, совершенные неоднократно, группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой. Часть 3 предусматривает ответственность за совершение преступления: а) с применением насилия или с угрозой его применения; б) с уничтожением или повреждением чужого имущества либо в) с угрозой его уничтоженния или повреждения при отсутствии признаков вымогательства.

    Незаконное использование товарного знака (ст. 180) — преступление, которое представляет собой один из видов недобросовестной конкуренции. Товарный знак, знак обслуживания, наименования места происхождения товара или сходные с ними обозначения для однородных товаров представляют собой средства индивидуализации. Правовой режим этих знаков (наименований) определяется Законом «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». В соответствии Гражданским кодексом они могут использоваться третьими лицами только с согласия правообладателя.

   С объективной стороны преступление выражается в незаконном использовании чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования мест происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородны товаров. Обязательными признаками при этом являются совершение деяние неоднократно либо причинение крупного ущерба. Конкретный его размер законом не установлен (оценочный признак).

   Повышенную ответственность влечет неоднократное или причинившее крупный ущерб незаконное использование предупредительной маркировки в отношении незарегистрированного в России товарного знака или наименования места происхождения товара (ч. 2 ст. 180).

  Субъективная сторона — вина в форме прямого умысла. Субъект — лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью (индивидуальные предприниматели, руководители коммерческих организаций-изготовителей товаров или реализующие их).

  Нарушение правил изготовления и использования пробирных клейм (ст. 181). Объективная сторона преступления включает несанкционированные: а) изготовление, б) сбыт, в) использование государственного пробирного клейма либо г) его подделку.

  Изготовление пробирных клейм, а также их использование является государственной монополией. Клеймению подлежат все изготовленные на территории РФ ювелирные изделия из драгоценных металлов (и их сплавов), предназначенные для продажи, а также ввозимые в РФ из-за границы ювелирные и другие бытовые изделия из драгоценных металлов и предназначенные для продажи. Преступление является оконченным после совершения указанных в законе действий независимо от наступления каких-либо вредных последствий (формальный состав).

    Субъективная сторона — вина в форме прямого умысла. Обязательным признаком при этом является корыстная или иная личная заинтересованность. Субъект — лицо, достигшее 16-летнего возраста (как работник Пробирной палаты или Монетного двора, так и иное лицо).

   По ч. 2 ст. 181 наступает ответственность за те же деяния, совершенные неоднократно или организованной группой. Заведомо ложная реклама (ст. 182). Объективную сторону этого преступления образует использование в рекламе заведомо ложной информации относительно товаров, работ или услуг, а также их изготовителей (исполнителей, продавцов), причинившее значительный ущерб. Таким образом, состав преступления охватывает действия, которые совершаются участниками экономической деятельности — поставщиками товаров и услуг вопреки Федеральному закону «О рекламе» и некоторым другим законам (например, «О рынке ценных бумаг»).

   Ущерб, причиняемый потребителям товаров (работ, услуг) в результате использования в рекламе заведомо ложной информации, должен быть значительным. Однако конкретные его параметры в УК не определены (оценочный признак).

   Субъективная сторона — вина в форме умысла. Субъект — рекламодатель, т.е. физическое лицо или руководитель коммерческой организации, занимающиеся предпринимательской деятельностью.

 

 

Горячая линия адвоката:
8(499)40-999-33,
8(925)504-81-90


 


Адвокат по уголовным делам
Ст.ст. 158-168 УК РФ Преступления против собственности
Статья 61 УК РФ Обстоятельства, смягчающие наказание
Статья 62 УК РФ Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств
Ст.ст.73,74 УК РФ Условное осуждение
Статья 105 ч.2 УК РФ Квалифицированное убийство
Статья 107 УК РФ Убийство, совершенное в состоянии аффекта
Статья 108 УК РФ Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны
Статья 111 УК РФ Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
Статья 124 УК РФ Неоказание помощи больному
Статья 126 УК РФ Похищение человека
Статья 127 УК РФ Незаконное лишение свободы
Статья 128 УК РФ Незаконное помещение в психиатрический стационар
Статья 128.1. УК РФ Клевета
Ст.ст.137,140,146 УК РФ Преступления против личных прав и свобод
Ст. ст.139,141,142,144,149 УК РФ Против политических прав и свобод
Ст. ст.143,145,147 УК РФ Преступления против социальных прав и свобод
Адвокат по уголовным делам Статья 158 УК РФ Кража
Статья 159 УК РФ Мошенничество
Адвокат по грабежу.Статья 161 УК РФ Грабеж
Адвокат по разбою.Статья 162 УК РФ Разбой
Адвокат по уголовным делам. Статья 163 УК РФ Вымогательство
Ст.ст.164,166 УК РФ Хищение предметов, имеющих особую ценность
Ст.ст.169, 170, 171, 172 УК РФ Экономические преступления
Ст. ст.171–173, ст.178 УК РФ Преступления в сфере экономической деятельности
Ст.ст.174,175,179,183,184 УК РФ Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые частными лицами
Статья 175 УК РФ Приобретение или сбыт имущества, добытого заведомо преступным путем
Ст. ст.176,177,185,187 УК РФ Преступления в кредитно-денежной сфере
Статья 186 УК РФ Подделка денег
Ст.ст.188,190,193,194 УК РФ Таможенные правонарушения
Ст.ст.188,190 УК РФ Преступления в сфере внешнеторговой деятельности
Статья 191 УК РФ Незаконный оборот драгоценных металлов
Ст. ст.191,193 УК РФ Преступления в сфере финансов
Ст. ст.194,198,199 УК РФ Преступления в сфере налогообложения
Статья 200 УК РФ Обман потребителей
Ст.ст. 202, 203 УК РФ Специальные составы преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях
Ст.ст. 201, 204 УК РФ Общие составы преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях
Статья 205 УК РФ Терроризм
Статья 206 УК РФ Захват заложника
Статья 209 УК РФ Бандитизм
Статья 210 УК РФ Преступное сообщество
Статья 212 УК РФ Массовые беспорядки
Адвокат по уголовным делам Статья 213 УК РФ Хулиганство
Статья 214 УК РФ Вандализм
Статья 222 УК РФ Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия
Статья 223 УК РФ Незаконные изготовление оружия
Статья 228 УК РФ Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств
Адвокат по уголовным делам. Статья 228.1. УК РФ Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств
Ст. ст. 228, 229 УК РФ Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ и их хранение
Статья 230 УК РФ Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ
Статья 241 УК РФ Организация или содержание притонов для занятий проституцией
Ст.ст. 240-245 УК РФ Преступления против общественной нравственности
Статья 272 УК РФ Неправомерный доступ к компьютерной информации
Адвокат по уголовным делам. Статья 291 УК РФ. Дача взятки
Меры наказания несовершеннолетним
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление
Статья 290 УК РФ Получение взятки
Статья 293 Халатность
Статтья 301 УК РФ Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей
Статья 304 УК РФ Провокация взятки либо коммерческого подкупа
Статья 292 УК РФ Служебный подлог
Ст. ст. 285,286 УК РФ Злоупотребление и превышение должностых полномочий
Статья 21 УК РФ Невменяемость
Статья 27 УПК РФ Прекращение уголовного дела
Доказательства в уголовном процессе
Должностные преступления
Процессуальные акты обвинения
Приговоры суда
Наказание
Статья 79 УК РФ Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания
Надзорная жалоба
Статья 56 УК РФ Лишение свободы на определенный срок
Статья 97 УК РФ Принудительные меры медицинского характера
Статья 75 УК РФ Освобождение от уголовной ответственности
Освобождение от наказания
Статья 160 УК РФ Присвоение или растрата
Статья 125 УК РФ Оставление в опасности
Статья 79 УК РФ УДО
Статья 127.2 УК РФ Использование рабского труда
Статья 127.1 УК РФ Торговля людьми
Статья 31 УК РФ Добровольный отказ от преступления
Статья 288 УК РФ Присвоение полномочий должностного лица
Статья 54 УК РФ Арест
Статья 33 УК РФ Виды соучастников преступления
Статья 6 УК РФ Принцип справедливости
Статья 22 УК РФ Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством
Статья 23 УК РФ Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения
Статья 26 УК РФ Преступление, совершенное по неосторожности
Статья 28 УК РФ Невиновное причинение вреда
Статья 87 УК РФ Уголовная ответственность несовершеннолетних
Статья 88 УК РФ Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним
Статья 92 УК РФ Освобождение от наказания несовершеннолетних
Статья 285 УК РФ Злоупотребление должностными полномочиями
Статья 35 УК РФ Совершение преступления группой лиц, или по предварительному сговору
Статья 114 УК РФ Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны
Статья 118 УК РФ Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по неосторожности
Ст. 131, 132 УК РФ Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера
Адвокат на стадии предварительного расследования
Адвокат в судебном рассмотрении дела
Статья 299 УК РФ Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности
Ст.ст. 14,15,17,18 УК РФ Понятие преступления и виды преступлений
Статья 134 УК РФ. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста
Статья 275 УК РФ. Государственная измена
Статья 139 УК РФ. Нарушение неприкосновенности жилища
Статья 170 УК РФ. Регистрация незаконных сделок с землей
Статья 21 УК РФ. Невменяемость
Статья 63 УК РФ. Обстоятельства, отягчающие наказание
Статья 303 УК РФ. Фальсификация доказательств
Статья 150 УК РФ. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления
Статья 297 УК РФ. Неуважение к суду
Статья 109 УК РФ. Причинение смерти по неосторожности
Статья 338 УК РФ. Дезертирство
Статья 337 УК РФ. Самовольное оставление части или места службы
Статья 34 УК РФ. Ответственность соучастников преступления
Статья 35 УК РФ. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору
Статья 64 УК РФ. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление
Статья 66 УК РФ. Назначение наказания за неоконченное преступление
Статья 68 УК РФ. Назначение наказания при рецидиве преступлений
Статья 86 УК РФ. Судимость
Статья 243 УК РФ. Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия
Статья 116 УК РФ Побои
Статья 117 УК РФ Истязание
Статья 115 УК РФ Легкие телесные повреждения
Статья 132 УК РФ Насильственные действия сексуального характера
Освобождение от уголовной ответственности и наказания
Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Статья 282 УК РФ. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства
Статья 20 УК РФ. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность
Статья 291.1. УК РФ Посредничество во взяточничестве
Статья 37 УК РФ Необходимая оборона
Статья 138 УК РФ Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений
Статья 169 УК РФ Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности
Статья 30 УК РФ Приготовление к преступлению и покушение на преступление
Статья 78 УК РФ Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности
Статья 195 УК РФ Неправомерные действия при банкротстве
Первые действия при задержании?
Защитительная речь адвоката по уголовному делу
Позиция защиты по уголовному делу
Отграничение изнасилования от насильственных действий сексуального характера
Статья 135 УК РФ Развратные действия
Статья 166 УК РФ Завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Угон
Адвокат по экономическим преступлениям
Статья 17 УК РФ Права подозреваемых и обвиняемых
Адвокат по уголовным делам Задержание осужденного уклоняющегося от исполнения приговора отбывания наказания
Формы и виды множественности преступлений
Статья 133 УК РФ. Понуждение к действиям сексуального характера
Статья 277 УК РФ. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля
Статья 92 УК РФ
Прекращение уголовного дела
Приостановление предварительного следствия
Статья 213 УК РФ Хулиганство
Адвокат по уголовным делам надёжное решение Ваших проблем
Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица
Адвокат по экономическим преступлениям
Адвокат по уголовным делам
Комментарий к статье 169 УК РФ
Превышение должностных полномочий Ст. 286 УК РФ
Статья 109 УК РФ. Причинение смерти по неосторожности
Статья 291 УК РФ. Дача взятки

1

8 (499) 40-999-33











© 2014 Амасьянц Эдуард Акопович 8(499)40-999-33, 8(925)504-81-90, Email: eduard@amasyants.ru