Почетный адвокат России, лауреат Золотой медали им.Ф.Н.Плевако адвокат Амасьянц Э.А. Все виды юридической помощи в области российского и международного права. Ведение уголовных и гражданских дел любой сложности. Защита и представительство в суде.Телефон горячей линии адвоката: +7(495)504-81-90
 


Экономические преступления

Преступления в сфере экономической деятельности
Защита по экономическим преступлениям
Адвокат по экономическим преступлениям
Решение экономических проблем
Статья 169 УК РФ Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности
Статья 170.1 УК РФ Фальсификация единого государственного реестра
Ст.ст.171, 171.1, 171.2 УК РФ Незаконное предпринимательство
Преступления в финансово-кредитной сфере
Ст. ст. 173.1, 174, 175 УК РФ
Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля
Освобождение от уголовной ответственности
Оправдательные приговоры и прекращение уголовных дел экономической и коррупционной направленности
Преступления в сфере экономики
Характеристика экономических преступлений

                                       Решение экономических проблем                            Современная российская действительность такова, что практически у любого хозяйствующего субъекта или индивидуального предпринимателя нередко возникают определенные сложности во взаимодействии с представителями правоохранительных органов. Возникновение проблем объясняется не столько стремлением бизнеса к совершению противоправных действий, сколько несовершенством и разночтением российских законов, вызывающих неоднозначное двоякое толкование не только в бизнес – среде, но и у адвокатов. Совсем не редкость, когда подобные свободные толкования закона, а также наличие субъективных факторов и предпосылок, становятся причиной инициации уголовного преследования в отношении представителей бизнеса по так называемым «экономическим статьям».

Услуги адвоката по экономическим преступлениям необходимы для защиты предпринимателей, которые столкнулись с экономическими преступлениями. Профессиональный адвокат должен обладать отличными теоретическими знаниями по налоговому и корпоративному праву, иметь большой практический опыт ведения судебной защиты, а также свободно разбираться в вопросах финансово-хозяйственной деятельности предприятий.

Зачастую экономическое преступление может выглядеть как обычная сделка, и за ней трудно распознать преступный замысел. Отличительная особенность экономических преступлений заключается в большом количестве документов и сложных бухгалтерских махинаций, которые составляют единый процесс. Для осуществления результативной защиты клиента адвокату необходимо иметь хорошее понимание этого процесса, и иметь продуманную схему действий. 

  • Отмывание денег;
  • Контрабанда;
  • Коммерческий подкуп;
  • Симуляция банкротства;
  • Незаконное ведение предпринимательской деятельности;
  • Налоговые преступления;
  • Подделка документов, а использование и сбыт подложных документов;
  • Уклонение от таможенных выплат;
  • Экономическое мошенничество;
  • Превышение должностных полномочий;
  • Злоупотребление должностными полномочиями.                            
  •  

     

    Адвокатская консультация № 63 МРКА, базируясь на принципе отраслевой специализации в области уголовного и экономического права, предлагает своим Доверителям правовую помощь адвокатов, специализирующихся по защите от обвинений в совершении преступлений в сфере экономики.

     Нашими адвокатами  накоплен уникальный практический опыт работы по данным категориям преступлений.

    • 169. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности
    • 170. Регистрация незаконных сделок с землей
    • 170.1. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета
    • 171. Незаконное предпринимательство
    • 171.1. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции
    • 171.2. Незаконные организация и проведение азартных игр
    • 172. Незаконная банковская деятельность
    • 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
    • 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
    • 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
    • 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
    • 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем
    • 176. Незаконное получение кредита
    • 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности
    • 178. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции
    • 179. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения
    • 180. Незаконное использование товарного знака
    • 181. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм
    • 183. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну
    • 184. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов
    • 185. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг
    • 185.1. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
    • 185.2. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги
    • 185.3. Манипулирование рынком
    • 185.4. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг
    • 185.5. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества
    • 185.6. Неправомерное использование инсайдерской информации
    • 186. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
    • 187. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов
    • 189. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники
    • 190. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей
    • 191. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга
    • 192. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней
    • 193. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации
    • 193.1. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов
    • 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица
    • 195. Неправомерные действия при банкротстве
    • 196. Преднамеренное банкротство
    • 197. Фиктивное банкротство
    • 198. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица
    • 199. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации
    • 199.1. Неисполнение обязанностей налогового агента
    • 199.2. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов
    • 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.       

      Преступления, посягающие на общественные отношения, интересы в сфере предпринимательства

      Воспрепятствование законной предпринимательской и иной деятельности (ст. 169 УК РФ). Непосредственный объект преступления - законные права и интересы субъектов предпринимательской и иной деятельности8. Объективная сторона преступления характеризуется деянием с формальным составом, т.е. преступление считается оконченным уже в момент выполнения указанных в законе действия или бездействия. Деяние может быть совершено в следующих формах: неправомерный отказ в регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица; уклонение от регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица и т.д. Регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ). Фактически данная статья содержит три самостоятельных состава преступления, объектом посягательства которых являются: земельные отношения, обеспечивающие рациональное использование и охрану земель; общественные отношения по поводу собственности на землю; законные права и интересы граждан, связанные с владением, пользованием и распоряжением землей. Субъективная сторона во всех трех составах характеризуется несколькими обязательными признаками. Во-первых, вина в форме прямого умысла. Виновный осознает опасность и противоправность своих действий и желает их совершить. Во-вторых, это мотив и цель действий виновного, которые указывают на его желание обогатиться в результате совершения преступных действий или удовлетворить иные личные интересы. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). Основной непосредственный объект - общественные отношения в сфере предпринимательской деятельности. Дополнительным объектом выступают охраняемые интересы граждан, общества и государства. Объективная сторона данного преступления выражается в незаконном предпринимательстве, т.е. в самостоятельной, осуществляемой на свой риск деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, не зарегистрированными в качестве субъектов такой деятельности или с нарушением установленных правил. Квалифицированный состав незаконного предпринимательства включает два признака: его совершение организованной группой или извлечение дохода в особо крупном размере. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК РФ). Непосредственным объектом анализируемого преступления является установленный экономический и правовой порядок, обеспечивающий нормальный оборот маркированных товаров и продукции. Предметом выступают немаркированные товары и продукция, подлежащие обязательной маркировке марками акцизного сбора, специальными марками, знаками соответствия, защищенными от подделок. Объективная сторона характеризуется деянием, совершаемым в следующих формах: производство, т.е. любой способ изготовления либо создания продукции; приобретение - установление правомочий пользования, владения, распоряжения различными методами, в том числе и незаконными и т.д. В качестве квалифицирующих признаков преступления (ч. 2 ст. 171.1 УК) указаны следующие: организованная группа и особо крупный размер. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ). Состав данного преступления является специальным составом незаконного предпринимательства, влекущим более суровую ответственность, и отличается от общего состава специфической сферой осуществления незаконного предпринимательства. Непосредственный объект - общественные отношения, возникающие в результате законной банковской деятельности. Деяние может находить свое выражение в следующих трех формах: осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации; осуществление банковской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно; осуществление банковской деятельности с нарушением лицензионных требований и условий. Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой вины. Лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ). Основной непосредственный объект - сфера нормальной предпринимательской или банковской деятельности и возникающие в ней имущественные отношения. Дополнительным непосредственным объектом выступают интересы граждан, общества или государства, которым незаконными действиями причиняется крупный ущерб. Объективная сторона данного состава преступления, который является материальным по конструкции, содержит три обязательных признака: деяние, которое характеризуется действием по созданию коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, последствиями в виде крупного ущерба охраняемым интересам и причинной связью между ними. Особенностью состава является то, что без реального ущерба деяние не признается преступлением11. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ). Непосредственный объект - общественные отношения в сфере правомерного владения, пользования и распоряжения денежными средствами и иным имуществом12. Предмет преступления - денежные средства или иное имущество, приобретенное другими лицами преступным путем13. Объективная сторона преступления может выражаться в совершении активных действий в форме совершения легальных финансовых операций или иных сделок с указанными предметами для того, чтобы отмыть грязные, криминальные деньги или придать имуществу характер законно приобретенного14. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ). Основные аспекты данного состава преступления полностью совпадают с разъяснениями к составу преступления, предусмотренному ст. 174 УК. По объективной стороне действия более широкие. Виновный легализует денежные средства или иное имущество не только путем совершения финансовых операций и других сделок, но и для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного состава соответствуют указанным в ст. 174 УК, но касаются лишь предмета преступления в крупном размере, который определен в примечании к ст. 174 УК. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ). Непосредственный объект - установленный порядок приобретения или сбыта имущества, обеспечивающий законные экономические интересы граждан, общества и государства. Предмет преступления - имущество, добытое в результате совершения другим лицом преступного деяния. Объективная сторона данного преступления может выражаться в следующих формах: заранее не обещанное приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем; заранее не обещанный сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Состав преступления - формальный. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК РФ). Непосредственный объект - общественные отношения, обеспечивающие свободу и добросовестность конкуренции. Объективная сторона характеризуется несколькими обязательными признаками: деянием, которое совершается в форме недопущения, ограничения или устранения конкуренции; различными способами их выполнения; местом совершения; последствиями в виде крупного ущерба и причинной связью между ними. Часть 2 содержит два квалифицирующих признака: совершение деяния лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ). Основной непосредственный объект - общественные отношения, гарантирующие свободу граждан и юридических лиц на совершение различного вида сделок. Факультативный объект - охраняемые имущественные и неимущественные права потерпевших и их близких. Объективная сторона характеризуется следующими обязательными признаками: деянием в форме активных действий (принуждение к совершению сделки или принуждение к отказу от ее совершения); особым способом, с помощью которого виновный добивается своих целей (угроза применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, угроза распространения сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких). Квалифицированный состав предполагает совершение деяния с применением насилия либо организованной группой. Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ). Основной непосредственный объект - общественные отношения, складывающиеся в сфере производства товаров по поводу их качества и происхождения. Дополнительный непосредственный объект - права и интересы производителей и потребителей товаров и услуг. Данная статья предусматривает два самостоятельных состава преступления, которые можно разграничить по их предмету (ч. 1 и ч. 2 ст. 180 УК). Квалифицированные составы содержат следующие признаки: совершение деяния группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины. При формальном составе умысел только прямой, при материальном - прямой или косвенный15. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ). Основной непосредственный объект - общественные отношения, складывающиеся в сфере коммерческой, налоговой и банковской деятельности в части сохранения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну16. Дополнительным объектом выступают интересы физических и юридических лиц - владельцев указанной конфиденциальной информации. Предмет преступления - сведения, составляющие коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Объективная сторона данного преступления характеризуется деянием в форме собирания сведений, совершаемым путем похищения документов, подкупа, угроз, иным незаконным способом. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ). Непосредственный объект - общественные отношения, складывающиеся по поводу обеспечения нормальной подготовки, организации и проведения спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Предмет преступления - незаконное вознаграждение, носящее материальный характер. Объективная сторона преступления представляет собой деяние в виде подкупа (передачу денег, ценных бумаг или иного имущества) субъектов, указанных в диспозиции статьи. Состав преступления по конструкции - формальный.

       

       Преступления, посягающие на общественные отношения, складывающиеся в кредитно-финансовой сфере

       

      Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ). В данной статье предусмотрены два самостоятельных состава преступления. В составе преступления, предусмотренном ч. 1 данной статьи, основным непосредственным объектом преступления выступают общественные отношения в кредитно-денежной сфере. Дополнительным объектом законодатель выделил интересы банков и иных кредиторов17. Предмет преступления - кредит (денежные средства, товарные ценности), являющийся основой кредитного договора. Состав преступления в ч. 1 по своей конструкции является материальным. Объективная сторона данного преступления содержит следующие обязательные признаки: деяние, которое состоит в получении индивидуальным предпринимателем или руководителем организации кредита путем предоставления кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации; последствия, обозначенные законодателем как причинение крупного ущерба; причинная связь между деянием и последствиями. В ч. 2 ст. 176 УК речь идет о государственном целевом кредите. Состав в этой части по конструкции является материальным, т.е. объективная сторона включает три обязательных признака (деяние, последствия, причинную связь). Деяние может быть совершено в двух формах: незаконное получение государственного целевого кредита; использование государственного целевого кредита не по прямому назначению18. Законодатель называет в качестве основания для привлечения лица к уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ уклонение от погашения лишь кредиторской задолженности. Объективная сторона данного преступления характеризуется деянием, которое состоит в злоупотреблениях при эмиссии ценных бумаг. Такое злоупотребление может выражаться в следующих формах: внесение в проспект эмиссии ценных бумаг заведомо недостоверной информации, утверждение содержащего заведомо недостоверную информацию проспекта эмиссии или отчета об итогах выпуска ценных бумаг, размещение эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых не прошел государственную регистрацию. Квалифицированным состав признается при совершении деяния группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185.1 УК РФ). Основной непосредственный объект - общественные отношения, возникающие при эмиссии и обращении ценных бумаг, и порядок предоставления информации о такой деятельности. Дополнительный непосредственный объект - охраняемые права и интересы граждан, организаций или государства. Предметом преступления выступает информация, определенная законодательством РФ о ценных бумагах Объективная сторона характеризуется деянием, последствиями и причинной связью между ними. Деяние может выражаться в следующих действиях: злостное уклонение от предоставления информации, содержащей данные об эмитенте, о его финансово-хозяйственной деятельности и ценных бумагах, сделках и иных операциях с ценными бумагами; предоставление заведомо неполной или ложной информации. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). Непосредственный объект - общественные отношения, складывающиеся в сфере кредитно-денежной системы России, а также других стран в случае подделки их валюты. Объективная сторона данного преступления характеризуется деянием в следующих формах: изготовление в целях сбыта указанных предметов; сбыт таких предметов. Часть 2 настоящей статьи включает в себя такой квалифицирующий признак, как совершение деяния в крупном размере. По части 3 ответственность усилена в том случае, если деяние совершено организованной группой.

       Преступления, посягающие на основы государственного регулирования в определенных видах деятельности

       

      Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ). Непосредственный объект преступления: установленные государством правила изготовления и использования пробирных клейм, а также порядок проведения связанных с этим работ. Субъективная сторона преступления включает два обязательных признака: вину в форме прямого умысла и специальный мотив (корыстная или иная личная заинтересованность). Квалифицированный состав (ч. 2) предполагает ответственность за совершение преступления организованной группой. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ). Непосредственный объект - установленный законодательством РФ оборот драгоценных металлов, природных камней или жемчуга. Объективная сторона характеризуется деянием, совершаемым в различных формах. Во-первых, это совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством РФ. Во-вторых, это незаконное хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных камней либо жемчуга. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ). Непосредственный объект - интересы государства по распоряжению добытыми из недр драгоценными металлами и драгоценными камнями. Речь идет о таких драгоценных металлах и драгоценных камнях, как поднятых и найденных либо добытых из недр или полученных из вторичного сырья. Объективная сторона данного преступления может выражаться в следующих формах бездействия: уклонение от обязательной сдачи на аффинаж добытых из недр, полученных из вторичного сырья, а также поднятых и найденных драгоценных металлов или драгоценных камней; уклонение от обязательной продажи государству добытых из недр, полученных из вторичного сырья, а также поднятых и найденных драгоценных металлов или драгоценных камней.

       

       Преступления, посягающие на установленный государством порядок и правила законного перемещения ценностей через таможенную границу

       

      Контрабанда (ст. 188 УК РФ). Непосредственный объект - установленные государством порядок и правила перемещения в крупном размере товаров и предметов через таможенную границу, обеспечивающие экономическую стабильность и безопасность России. Объективная сторона контрабанды характеризуется деянием, которое состоит в перемещении товара в различных формах: помимо таможенного контроля, с сокрытием от таможенного контроля, с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, сопряженное с недекларированием или с недостоверным декларированием. Квалифицированными составами контрабанды являются совершение деяния должностным лицом с использованием своего служебного положения либо с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль. Особо квалифицированный состав контрабанды образует ее совершение организованной группой. Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ). Непосредственный объект - государственные интересы РФ при обеспечении выполнения международных обязательств по нераспространению оружия массового уничтожения, вооружения и военной техники. Предметом преступления являются технологии, научно-техническая информация и услуги, сырье, материалы и оборудование, которые могут быть использованы при создании оружия массового уничтожения, средств его доставки, вооружения и военной техники. Квалифицированный состав предполагает совершение деяния группой лиц по предварительному сговору. Особо квалифицированный состав предусматривает следующие признаки: совершение деяния организованной группой либо в отношении сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, работ (услуг), которые заведомо для лица, наделенного правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность, могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки и в отношении которых установлен экспортный контроль. Невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ). Непосредственный объект - отношения и интересы государства по поводу владения и распоряжения предметами художественного, исторического и археологического достояния народов РФ Воспрепятствование законной предпринимательской и иной деятельности (ст. 169 УК РФ). Непосредственный объект преступления - законные права и интересы субъектов предпринимательской и иной деятельности8. Объективная сторона преступления характеризуется деянием с формальным составом, т.е. преступление считается оконченным уже в момент выполнения указанных в законе действия или бездействия. Деяние может быть совершено в следующих формах: неправомерный отказ в регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица; уклонение от регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица и т. д . Регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ). Фактически данная статья содержит три самостоятельных состава преступления, объектом посягательства которых являются: земельные отношения, обеспечивающие рациональное использование и охрану земель; общественные отношения по поводу собственности на землю; законные права и интересы граждан, связанные с владением, пользованием и распоряжением землей. Субъективная сторона во всех трех составах характеризуется несколькими обязательными признаками. Во-первых, вина в форме прямого умысла. Виновный осознает опасность и противоправность своих действий и желает их совершить. Во-вторых, это мотив и цель действий виновного, которые указывают на его желание обогатиться в результате совершения преступных действий или удовлетворить иные личные интересы. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). Основной непосредственный объект - общественные отношения в сфере предпринимательской деятельности. Дополнительным объектом выступают охраняемые интересы граждан, общества и государства10. Объективная сторона данного преступления выражается в незаконном предпринимательстве, т.е. в самостоятельной, осуществляемой на свой риск деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, не зарегистрированными в качестве субъектов такой деятельности или с нарушением установленных правил. Квалифицированный состав незаконного предпринимательства включает два признака: его совершение организованной группой или извлечение дохода в особо крупном размере. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК РФ). Непосредственным объектом анализируемого преступления является установленный экономический и правовой порядок, обеспечивающий нормальный оборот маркированных товаров и продукции. Предметом выступают немаркированные товары и продукция, подлежащие обязательной маркировке марками акцизного сбора, специальными марками, знаками соответствия, защищенными от подделок. Объективная сторона характеризуется деянием, совершаемым в следующих формах: производство, т.е. любой способ изготовления либо создания продукции; приобретение - установление правомочий пользования, владения, распоряжения различными методами, в том числе и незаконными и т.д. В качестве квалифицирующих признаков преступления (ч. 2 ст. 171.1 УК) указаны следующие: организованная группа и особо крупный размер. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ). Состав данного преступления является специальным составом незаконного предпринимательства, влекущим более суровую ответственность, и отличается от общего состава специфической сферой осуществления незаконного предпринимательства. Непосредственный объект - общественные отношения, возникающие в результате законной банковской деятельности. Деяние может находить свое выражение в следующих трех формах: осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации; осуществление банковской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно; осуществление банковской деятельности с нарушением лицензионных требований и условий. Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой вины. Лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ). Основной непосредственный объект - сфера нормальной предпринимательской или банковской деятельности и возникающие в ней имущественные отношения. Дополнительным непосредственным объектом выступают интересы граждан, общества или государства, которым незаконными действиями причиняется крупный ущерб. Объективная сторона данного состава преступления, который является материальным по конструкции, содержит три обязательных признака: деяние, которое характеризуется действием по созданию коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, последствиями в виде крупного ущерба охраняемым интересам и причинной связью между ними. Особенностью состава является то, что без реального ущерба деяние не признается преступлением11. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ). Непосредственный объект - общественные отношения в сфере правомерного владения, пользования и распоряжения денежными средствами и иным имуществом. Предмет преступления - денежные средства или иное имущество, приобретенное другими лицами преступным путем. Объективная сторона преступления может выражаться в совершении активных действий в форме совершения легальных финансовых операций или иных сделок с указанными предметами для того, чтобы отмыть грязные, криминальные деньги или придать имуществу характер законно приобретенного14. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ). Основные аспекты данного состава преступления полностью совпадают с разъяснениями к составу преступления, предусмотренному ст. 174 УК. По объективной стороне действия более широкие. Виновный легализует денежные средства или иное имущество не только путем совершения финансовых операций и других сделок, но и для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного состава соответствуют указанным в ст. 174 УК, но касаются лишь предмета преступления в крупном размере, который определен в примечании к ст. 174 УК. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ). Непосредственный объект - установленный порядок приобретения или сбыта имущества, обеспечивающий законные экономические интересы граждан, общества и государства. Предмет преступления - имущество, добытое в результате совершения другим лицом преступного деяния. Объективная сторона данного преступления может выражаться в следующих формах: заранее не обещанное приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем; заранее не обещанный сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Состав преступления - формальный. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК РФ). Непосредственный объект - общественные отношения, обеспечивающие свободу и добросовестность конкуренции. Объективная сторона характеризуется несколькими обязательными признаками: деянием, которое совершается в форме недопущения, ограничения или устранения конкуренции; различными способами их выполнения; местом совершения; последствиями в виде крупного ущерба и причинной связью между ними. Часть 2 содержит два квалифицирующих признака: совершение деяния лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ). Основной непосредственный объект - общественные отношения, гарантирующие свободу граждан и юридических лиц на совершение различного вида сделок. Факультативный объект - охраняемые имущественные и неимущественные права потерпевших и их близких. Объективная сторона характеризуется следующими обязательными признаками: деянием в форме активных действий (принуждение к совершению сделки или принуждение к отказу от ее совершения); особым способом, с помощью которого виновный добивается своих целей (угроза применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, угроза распространения сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких). Квалифицированный состав предполагает совершение деяния с применением насилия либо организованной группой. Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ). Основной непосредственный объект - общественные отношения, складывающиеся в сфере производства товаров по поводу их качества и происхождения. Дополнительный непосредственный объект - права и интересы производителей и потребителей товаров и услуг. Данная статья предусматривает два самостоятельных состава преступления, которые можно разграничить по их предмету (ч. 1 и ч. 2 ст. 180 УК). Квалифицированные составы содержат следующие признаки: совершение деяния группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины. При формальном составе умысел только прямой, при материальном - прямой или косвенный. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ). Основной непосредственный объект - общественные отношения, складывающиеся в сфере коммерческой, налоговой и банковской деятельности в части сохранения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайн. Дополнительным объектом выступают интересы физических и юридических лиц - владельцев указанной конфиденциальной информации. Предмет преступления - сведения, составляющие коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Объективная сторона данного преступления характеризуется деянием в форме собирания сведений, совершаемым путем похищения документов, подкупа, угроз, иным незаконным способом. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ). Непосредственный объект - общественные отношения, складывающиеся по поводу обеспечения нормальной подготовки, организации и проведения спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Предмет преступления - незаконное вознаграждение, носящее материальный характер. Объективная сторона преступления представляет собой деяние в виде подкупа (передачу денег, ценных бумаг или иного имущества) субъектов, указанных в диспозиции статьи. Состав преступления по конструкции - формальный.


       Преступления, посягающие на общественные отношения, складывающиеся в кредитно-финансовой сфере


      Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ). В данной статье предусмотрены два самостоятельных состава преступления. В составе преступления, предусмотренном ч. 1 данной статьи, основным непосредственным объектом преступления выступают общественные отношения в кредитно-денежной сфере. Дополнительным объектом законодатель выделил интересы банков и иных кредиторов17. Предмет преступления - кредит (денежные средства, товарные ценности), являющийся основой кредитного договора. Состав преступления в ч. 1 по своей конструкции является материальным. Объективная сторона данного преступления содержит следующие обязательные признаки: деяние, которое состоит в получении индивидуальным предпринимателем или руководителем организации кредита путем предоставления кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации; последствия, обозначенные законодателем как причинение крупного ущерба; причинная связь между деянием и последствиями. В ч. 2 ст. 176 УК речь идет о государственном целевом кредите. Состав в этой части по конструкции является материальным, т.е. объективная сторона включает три обязательных признака (деяние, последствия, причинную связь). Деяние может быть совершено в двух формах: незаконное получение государственного целевого кредита; использование государственного целевого кредита не по прямому назначению18. Законодатель называет в качестве основания для привлечения лица к уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ уклонение от погашения лишь кредиторской задолженности. Объективная сторона данного преступления характеризуется деянием, которое состоит в злоупотреблениях при эмиссии ценных бумаг. Такое злоупотребление может выражаться в следующих формах: внесение в проспект эмиссии ценных бумаг заведомо недостоверной информации, утверждение содержащего заведомо недостоверную информацию проспекта эмиссии или отчета об итогах выпуска ценных бумаг, размещение эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых не прошел государственную регистрацию. Квалифицированным состав признается при совершении деяния группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185.1 УК РФ). Основной непосредственный объект - общественные отношения, возникающие при эмиссии и обращении ценных бумаг, и порядок предоставления информации о такой деятельности. Дополнительный непосредственный объект - охраняемые права и интересы граждан, организаций или государства. Предметом преступления выступает информация, определенная законодательством РФ о ценных бумагах Объективная сторона характеризуется деянием, последствиями и причинной связью между ними. Деяние может выражаться в следующих действиях: злостное уклонение от предоставления информации, содержащей данные об эмитенте, о его финансово-хозяйственной деятельности и ценных бумагах, сделках и иных операциях с ценными бумагами; предоставление заведомо неполной или ложной информации. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). Непосредственный объект - общественные отношения, складывающиеся в сфере кредитно-денежной системы России, а также других стран в случае подделки их валюты. Объективная сторона данного преступления характеризуется деянием в следующих формах: изготовление в целях сбыта указанных предметов; сбыт таких предметов. Часть 2 настоящей статьи включает в себя такой квалифицирующий признак, как совершение деяния в крупном размере. По части 3 ответственность усилена в том случае, если деяние совершено организованной группой19.

       Преступления, посягающие на основы государственного регулирования в определенных видах деятельности


      Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ). Непосредственный объект преступления: установленные государством правила изготовления и использования пробирных клейм, а также порядок проведения связанных с этим работ. Субъективная сторона преступления включает два обязательных признака: вину в форме прямого умысла и специальный мотив (корыстная или иная личная заинтересованность). Квалифицированный состав (ч. 2) предполагает ответственность за совершение преступления организованной группой. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ). Непосредственный объект - установленный законодательством РФ оборот драгоценных металлов, природных камней или жемчуга. Объективная сторона характеризуется деянием, совершаемым в различных формах. Во-первых, это совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством РФ. Во-вторых, это незаконное хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных камней либо жемчуга. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ). Непосредственный объект - интересы государства по распоряжению добытыми из недр драгоценными металлами и драгоценными камнями. Речь идет о таких драгоценных металлах и драгоценных камнях, как поднятых и найденных либо добытых из недр или полученных из вторичного сырья. Объективная сторона данного преступления может выражаться в следующих формах бездействия: уклонение от обязательной сдачи на аффинаж добытых из недр, полученных из вторичного сырья, а также поднятых и найденных драгоценных металлов или драгоценных камней; уклонение от обязательной продажи государству добытых из недр, полученных из вторичного сырья, а также поднятых и найденных драгоценных металлов или драгоценных камней.


       Преступления, посягающие на установленный государством порядок и правила законного перемещения ценностей через таможенную границу


      Контрабанда (ст. 188 УК РФ). Непосредственный объект - установленные государством порядок и правила перемещения в крупном размере товаров и предметов через таможенную границу, обеспечивающие экономическую стабильность и безопасность России20. Объективная сторона контрабанды характеризуется деянием, которое состоит в перемещении товара в различных формах: помимо таможенного контроля, с сокрытием от таможенного контроля, с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, сопряженное с недекларированием или с недостоверным декларированием. Квалифицированными составами контрабанды являются совершение деяния должностным лицом с использованием своего служебного положения либо с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль. Особо квалифицированный состав контрабанды образует ее совершение организованной группой. Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ). Непосредственный объект - государственные интересы РФ при обеспечении выполнения международных обязательств по нераспространению оружия массового уничтожения, вооружения и военной техники. Предметом преступления являются технологии, научно-техническая информация и услуги, сырье, материалы и оборудование, которые могут быть использованы при создании оружия массового уничтожения, средств его доставки, вооружения и военной техники. Квалифицированный состав предполагает совершение деяния группой лиц по предварительному сговору. Особо квалифицированный состав предусматривает следующие признаки: совершение деяния организованной группой либо в отношении сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, работ (услуг), которые заведомо для лица, наделенного правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность, могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки и в отношении которых установлен экспортный контроль. Невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ). Непосредственный объект - отношения и интересы государства по поводу владения и распоряжения предметами художественного, исторического и археологического достояния народов РФ
            
         Эдуард Амасьянц
      Горячая линия адвоката:
      8(499)40-999-33,
      8(925)504-81-90
             

               


    1

    8 (499) 40-999-33











    © 2014 Амасьянц Эдуард Акопович 8(499)40-999-33, 8(925)504-81-90, Email: eduard@amasyants.ru