Почетный адвокат России, лауреат Золотой медали им.Ф.Н.Плевако адвокат Амасьянц Э.А. Все виды юридической помощи в области российского и международного права. Ведение уголовных и гражданских дел любой сложности. Защита и представительство в суде.Телефон горячей линии адвоката: +7(495)504-81-90
 


Экономические преступления

Преступления в сфере экономической деятельности
Защита по экономическим преступлениям
Адвокат по экономическим преступлениям
Решение экономических проблем
Статья 169 УК РФ Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности
Статья 170.1 УК РФ Фальсификация единого государственного реестра
Ст.ст.171, 171.1, 171.2 УК РФ Незаконное предпринимательство
Преступления в финансово-кредитной сфере
Ст. ст. 173.1, 174, 175 УК РФ
Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля
Освобождение от уголовной ответственности
Оправдательные приговоры и прекращение уголовных дел экономической и коррупционной направленности
Преступления в сфере экономики
Характеристика экономических преступлений

 

 

                                      

       

     ЗАЩИТА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 Оправдательные приговоры и прекращение уголовных дел экономической и коррупционной направленности

                                      
Советским районным судом г. Волгограда по уголовному делу по обвинению Капанадзе С.М. в совершении преступления предусмотренного п. «г», ч.4, ст. 290 УК РФ (в редакции ФЗ от 08.12.2003 года №162-ФЗ) постановлен оправдательный приговор. Сначала чиновник был оправдан в получении взятки и осужден за превышение должностных полномочий к аналогичному запрету, но без штрафа и лишения свободы. Затем приговор изменили, назначив штраф в размере 15 миллионов рублей с запретом работать в госструктурах и органах местного самоуправления в течение 3,5 лет. Позже прокуратуре удалось добиться для г-на Капанадзе реального срока, который теперь отменен. 

27 марта 2015 г. уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Быстроистокского района Сергея  Зеленова было прекращено за отсутствием состава преступления.

Зеленов  подозревался в совершении преступления, предусмотренного частью третьей ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц). 31 мая в селах Быстрый Исток и Усть-Ануй был введен режим чрезвычайной ситуации. Однако, по версии следствия, меры по оповещению и своевременной организации эвакуации людей из зоны подтопления главой администрации Быстроистокского района выполнены не были. В результате утонули две жительницы района.

10 марта 2015 г. Верховный суд Татарстана отменил обвинительный приговор жителю Набережных Челнов Алексею Семенову по делу о нарушении авторских прав.

Ранее он был признан виновным в причинении ущерба голливудским кинокомпаниям более чем на 11 миллионов рублей. Верховный суд отменил обвинительный приговор Семенову, оправдал его, а также признал за осужденным право на реабилитацию. В отношении Семенова было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение авторских прав в особо крупном размере», нанесенный ущерб правообладатели оценили в 11 миллионов рублей. Первоначально городской суд Набережных Челнов признал Семенова виновным, приговорив его к штрафу в 40 тысяч рублей. Однако при повторном рассмотрении дела в Верховном суде Татарстана состава преступления в действиях обвиняемого обнаружено не было.

 

 

 

25 декабря 2014 г. следствие прекратило уголовное дело против заместителя председателя Внешэкономбанка Анатолия Балло по обвинению в хищении 14 миллионов долларов.

 

 

"Уголовное дело прекращено в отсутствии состава преступления", — сказал его адвокатЗащитник добавил, что его подзащитному вернут залог в размере 5 миллионов рублей, но это не очень быстрая процедура. "Как только мой подзащитный определится с объемом реабилитации, он обратится в суд. Право на реабилитацию за необоснованное уголовное преследование у него есть", — пояснил Самакаев. По версии следствия, в 2008 году г-н Балло вместе с соучастниками похитил часть кредита, выданного ОАО "Евразийский" на покупку 100% долей в уставном капитале компании "Югводоканал".


Бывший руководитель Госинспекции по маломерным судам Олег Клищ оправдан в части получения взяток, не доказана его вина и по 30 преступлениям в должностном подлоге. Обвинение снято в связи с отсутствием состава преступления (согласно пт. 3 ч.2 ст. 302 УПК РФ). Олег Клищ получил право на реабилитацию.

Г-н Клищ обвинялся по 65 преступлениям по статье «Получение взятки» (часть 3 статьи 290 УК РФ). Также ему вменялось 38 эпизодов по статье «Служебный подлог» (часть 1 ст. 292 УК РФ) и один - злоупотребление должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ).

В оставшихся восьми преступлениях по статье «Служебный подлог» Клищ признан виновным. Наказание – штраф в размере 110 тысяч рублей, от которого в связи с истечением срока давности он освобожден. Также за злоупотребление полномочиями он лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций.

2 декабря 2014 г. Следственный комитет РФ прекратил уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника ГУ МВД по Москве - начальника Главного следственного управления (ГСУ) Владимира Морозова, подозревавшегося в злоупотреблении должностными полномочиями.

 

Злоупотребление выражалось в принятии Управлением спонсорской помощи от фигуранта уголовного дела в обмен, якобы, на снятие обвинений. Уголовное преследование прекращено в связи с отсутствием в действиях отставного генерал-майора юстиции Владимира Морозова состава преступления. Генерал не исключает варианта подачи иска и о защите чести и достоинства по поводу появления в прессе порочивших его материалов.

1 декабря 2014 г. в Советском районном суде Рязани состоялось предварительное слушание по уголовному делу в отношении бывшего директора компании «ДВК» Андрея Бабаева, обвиняемого в мошенничестве, сопряжённом с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере.


Г-ну Бабаеву вменялось то, что он, являясь директором ООО «ДВК», в результате своих преступных действий умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана, преднамеренно не исполняя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, с 18 ноября 2006 года по 1 ноября 2008 года похитил денежные средства 1836 физических лиц на общую сумму 321 135 416 рублей.  По результатам предварительного слушания судом вынесено постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении Андрея Бабаева в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

28 ноября 2014 г. В Перми прекращено уголовное дело о причинении ущерба ОАО «Мотовилихинские заводы» на 1,27 млрд. рублей в отношении бывшего сити-менеджера Казани и экс-члена совета директоров предприятия Марата Загидуллова, которое инициировал в прошлом году бывший директор предприятия Николай Бухвалов.

Соответствующее постановление было вынесено в связи с отсутствием состава преступления в действиях фигурантов.

25 ноября 2014 г.
Челябинский областной суд вновь рассмотрел уголовное дело о взятке директору челябинского лицея №31 Александру Попову. Оправдательный приговор педагогу пыталась обжаловать прокуратура и потерпевший. Однако вердикт оставлен без изменения, а апелляционная жалоба без удовлетворения.

По версии следствия, Александр Попов пытался убедить директора челябинской гимназии № 93 Галину Щербакову принять от его знакомого 150 тысяч рублей за зачисление ребенка в гимназию, что было квалифицировано как покушение на пособничество в передаче взятки.

24 ноября 2014 г. Начальник таможенного поста «Калининградский» Дмитрий Кормановский оправдан спустя 4 года после начала судебного производства.

Он обвинялся в получении взяток за ускоренное и беспрепятственное прохождение грузов. В свою очередь сам Дмитрий Кормановский заявлял, что его арест является провокацией с целью нанести удар по его отцу - Павлу Кормановскому, который на тот момент был заместителем начальника Западного управления внутренних дел на транспорте. Год и несколько десятков судебных заседаний понадобились суду первой инстанции для вынесения оправдательного приговора. С этим не согласились обвинители, была подана апелляция в Калининградский областной суд, но в ноябре этого года жалоба была снята с рассмотрения в связи с невыполнением требований уголовно-процессуального законодательства.


20 ноября 2014 г. Советский районный суд Рязани постановил прекратить уголовное преследование в отношении директора ООО «Робинзон» Алексея Епифанова, обвиняемого в совершении 48 эпизодах мошенничеств.


Подсудимый обвинялся в том, что он путём обмана, с использованием своего служебного положения, похитил у граждан денежные средства, предназначенные в счёт оплаты за приобретённые ими туристические путевки.
В судебном заседании государственный обвинитель изменил в сторону смягчения обвинение, ранее предъявленное подсудимому, и переквалифицировал его действия по всем 48 вменённым ему эпизодам на менее тяжкие. Установленный законом срок давности привлечения к уголовной ответственности за такие преступления — два года.

7 ноября 2014 г. Ленинский районный суд Саранска вынес оправдательный приговор бывшему начальнику Мордовской таможни 44-летнему полковнику Евгению Севостьянову.

Он обвинялся в «Превышении должностных полномочий». В суде бывший главный таможенник Мордовии заявил, что своей вины в предъявленном обвинении не признает. В частности, по его утверждениям, он не совершал активных действий в эпизоде сдачи помещений в здании Мордовского поста таможни.

17 октября 2014 г. Суд Ленинского района Перми оправдал депутата Законодательного собрания Пермского края Павла Макарова, обвинявшегося в мошенничестве с земельным участком, что причинило ущерб в 55 млн рублей.

«Это еще раз доказывает, что нельзя спор хозяйствующих субъектов превращать в инструмент давления в политических интересах», — заявил предприниматель и бывший коллега депутата Константин Окунев.

10 октября 2014 г. Прекращено уголовное дело в отношении первого вице-президента Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Павла Сигала, обвиняемого в хищении материнского капитала на сумму более 10 млрд руб.

"Следствие переквалифицировало обвинение Сигалу на совершение преступления в сфере экономической деятельности и прекратило производство по данному делу в связи с истечением срока давности", - сообщил ТАСС его адвокат Алексей Кирсанов. Он отметил, что в настоящее время его подзащитный находится еще в СИЗО и будет освобожден, как только документы поступят в администрацию изолятора.

22 ноября прошлого года Тверской суд санкционировал арест Сигала по подозрению в совершении 64 эпизодов преступлений по делу о хищении материнского капитала на 10,5 млрд руб. По версии следствия, он с другими фигурантами дела оформлял фиктивные документы о выдаче займов гражданам - обладателям материнских сертификатов и о наличии у них якобы образовавшихся задолженностей в результате приобретения жилья, которые направлялись в территориальные подразделения Пенсионного фонда РФ, производившие выплаты средств материнского капитала.

По данным МВД РФ, для реализации данной схемы было задействовано более 400 компаний по выдаче микрофинансовых займов, расположенных в 300 городах России, учрежденных фигурантами этого дела.

10 октября 2014 г. Бывшему начальнику управления «Б» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России (ГУЭБиПК МВД России) Салавату Муллаярову изменили меру пресечения с заключения под стражей на домашний арест. Он проходит по делу о создании бывшем главой службы генералом Денисом Сугробовым преступного сообщества.

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

19 сентября три фигуранта дела — бывшие сотрудники ГУЭБиПК МВД России Максим Назаров, Алексей Боднар и Салават Муллаяров — заключили сделку со следствием. Этот шаг означает, что обвиняемые признают свою вину. Суд, в свою очередь, не может назначить им больше половины максимального срока наказания. В августе Басманный суд продлил до 14 февраля 2015 года арест Сугробова.

16 июня 2014 бывший заместитель руководителя ГУЭБиПК Борис Колесников, который являлся одним из основных фигурантов уголовного дела, выбросился после допроса из окна здания Следственного комитета. По версии следствия, причиной гибели Колесникова стала халатность конвоя.

Дело об организации преступного сообщества, превышении должностных полномочий и провокации взятки сотрудниками ГУЭБиПК МВД России выло возбуждено в феврале 2014 года. По нему проходят 12 человек: сами оперативники, в том числе бывший руководитель подразделения Денис Сугробов, а также их агенты. По версии следствия, они фабриковали уголовные дела, провоцируя чиновников на получение взяток.

02 октября 2014 г. Верховный суд РФ оправдал Аббаса Джафарова, фигуранта резонансного дела ГУП "Продовольственная корпорация Челябинской области", который провел в заключении три года. Судьи пришли к выводу об отсутствии в деянии Джафарова состава преступления и признали за ним право на реабилитацию.

Уголовное дело о хищении бюджетных средств по линии продкорпорации расследовалось челябинским управлением ФСБ. Инициатором процесса выступил бывший первый вице-губернатор Челябинской области Андрей Косилов.

В деле речь шла о пропаже свыше 200 млн рублей из бюджета, которые должны были пойти на покупку топлива для аграриев области. В деле фигурировала финансово-промышленная группа "ЕвроАзия", векселя которой на общую сумму 40 млн рублей были обналичены через Сбербанк. Фигуранты дела своей вины в суде не признали и заявили, что к краже денег отношения не имеют.

Однако 29 октября 2010 года четверым фигурантам был вынесен обвинительный приговор. Джафарова приговорили к пяти годам лишения свободы, остальные получили от 3,5 до 8 лет. В дальнейшем приговор несколько раз пересматривали. В конечном счете в обвинении у Джафарова вместо шести пунктов осталось лишь хищение 40 млн рублей векселями Сбербанка. И вот Верховный суд оправдал его и по этому эпизоду.

Как отметил экс-осужденный, в ходе следствия ФСБ делала экономическую экспертизу, которая показала, что происходящее — гражданско-правовые отношения, что в деле нет состава уголовного преступления, однако следователи и суд решили иначе. Несмотря на то, что в заключении Джафарова незаконно держали более трех лет, требовать компенсации от государства он пока не намерен: не хочет "из-за безграмотного следователя лезть в карман государства". Он отметил, что для него главное — вернуть доброе имя.

17 октября 2014 г. Суд Ленинского района Перми оправдал депутата Законодательного собрания Пермского края Павла Макарова, обвинявшегося в мошенничестве с земельным участком, что причинило ущерб в 55 млн рублей.

Судебный процесс, в котором обвиняемым проходил как сам Макаров, так и его сестра, длился с переменным успехом для подсудимых. Летом 2014 года Пермский краевой суд получил кассационную жалобу на приговор, согласно которому Макаров приговорен к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в сумме 180 тысяч рублей, а его родственница была оштрафована на 150 тысяч рублей. Краевые судьи вернули дело на новое рассмотрение в Ленинский районный суд, который в новом составе оправдал подсудимых за отсутствием состава преступления.

Как отмечает «Коммерсант», сейчас Макаров принимает решение о том, будет ли он взыскивать с силовиков компенсацию морального и репутационного вреда. В любом случае Макаров остается с депутатским мандатом, а Константин Окунев, который в случае осуждения коллеги мог бы рассчитывать на его мандат, депутатского кресла не получит. «Это еще раз доказывает, что нельзя спор хозяйствующих субъектов превращать в инструмент давления в политических интересах», — радуется собеседник, настаивавший на том, что депутат привлечен незаконно.

Как уже писало «URA.Ru», Павел Макаров был осужден судом за то, что в 2002 году, будучи директором ООО «ФМ-Альянс-строй», нарушил соглашение, заключенное с администрацией Перми. На месте снесенного здания стоматологической клиники ПГМА по адресу Осинская, 9 депутат-бизнесмен обязался построить жилой дом. Мэрия Перми должна была получить 800 кв. метров. Условия сделки депутат не выполнил, чем нанес городу ущерб более 55 млн рублей.

21 октября 2014 г. В Якутии прекращено уголовное дело в отношении Александра Подголова.

Год назад в отношении министра по делам молодежи Якутии Александра Подголова было возбуждено уголовное дело по статье – превышение должностных полномочий. Поводом стала прокурорская проверка, выявившая массовые злоупотребления при распределении грантов.


1

8 (499) 40-999-33











© 2014 Амасьянц Эдуард Акопович 8(499)40-999-33, 8(925)504-81-90, Email: eduard@amasyants.ru